89. Amennyiben a 4.8.4. szakasz szerinti értékelés eredményeként megállapítást nyer, hogy a saját …

Amennyiben a 4.8.4. szakasz szerinti értékelés eredményeként megállapítást nyer, hogy a saját tárhelyen működtetett cím a kriptoeszköz - szolgáltató ügyfele helyett harmadik személy tulajdonában vagy végső irányítása alatt áll, az (EU) 2015/849 irányelv 19a. cikke (1) bekezdésének a) pontjában említett ellenőrzés akkor tekinthető megtörténtnek, ha:

• a) a kriptoeszköz- szolgáltató a benyújtott információk ellenőrzése érdekében további adatokat gyűjt más forrásokból, többek között, de nem kizárólag blokkláncelemzési adatokból, harmadik felek adataiból, elismert hatóságok adataiból és nyilvánosan elérhető információkból, amennyiben ezek megbízhatóak és függetlenek.
• b) a kriptoeszköz- szolgáltató más megfelelő eszközöket alkalmaz, amennyiben a kriptoeszköz- szolgáltató teljes mértékben meggyőződött arról, hogy ismeri a kezdeményező vagy a kriptoeszköz - kedvezményezett kilétét, és ezt bizonyítani tudja az illetékes hatósága előtt.

1. Áttekintés

1.1 Hivatkozások

1.2 Azonosított követelmények

1.3 Kapcsolódó szabványok

2. Azonosított követelmények

3. Kapcsolódó szabványok

• EBA -

  EN: Guidelines and other publications of the European Banking Authority (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged (EBA legal notice). Divided into sections and converted into the GRCA format, the wording unchanged. Only the versions published by the EBA are authoritative.

  DE: Leitlinien und weitere Veröffentlichungen der Europäischen Bankenaufsichtsbehörde (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Wiedergabe mit Quellenangabe gestattet (Rechtlicher Hinweis der EBA). In Abschnitte aufgeteilt und in das GRCA-Format umgewandelt, der Wortlaut unverändert. Maßgeblich sind allein die von der EBA veröffentlichten Fassungen.