89. Om det till följd av bedömningen enligt avsnitt 4.8.4 fastställs att den fristående adressen …

Om det till följd av bedömningen enligt avsnitt 4.8.4 fastställs att den fristående adressen ägs eller kontrolleras av en tredje person i stället för av kunden till leverantören av kryptotillgångstjänster, kan den kontroll som avses i artikel 19a.1 a i direktiv (EU) 2015/849 anses ha ägt rum om

• a) leverantören av kryptotillgångstjänster samlar in ytterligare uppgifter från andra källor för att bekräfta den inlämnade informationen, inklusive men inte begränsat till blockkedjeanalysuppgifter, tredjepartsuppgifter, uppgifter från erkända myndigheter och offentligt tillgänglig information, förutsatt att dessa källor är tillförlitliga och oberoende,
• b) leverantören av kryptotillgångstjänster använder andra lämpliga medel så länge som leverantören av kryptotillgångstjänster är förvissad om att den känner till avsändarens eller mottagarens identitet och kan bevisa detta för sin behöriga myndighet.

1. Översikt

1.1 Referenser

1.2 Identifierade krav

1.3 Relaterade standarder

2. Identifierade krav

3. Relaterade standarder

• EBA -

  EN: Guidelines and other publications of the European Banking Authority (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged (EBA legal notice). Divided into sections and converted into the GRCA format, the wording unchanged. Only the versions published by the EBA are authoritative.

  DE: Leitlinien und weitere Veröffentlichungen der Europäischen Bankenaufsichtsbehörde (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Wiedergabe mit Quellenangabe gestattet (Rechtlicher Hinweis der EBA). In Abschnitte aufgeteilt und in das GRCA-Format umgewandelt, der Wortlaut unverändert. Maßgeblich sind allein die von der EBA veröffentlichten Fassungen.