89. Kadar se na podlagi ocene iz oddelka 4.8.4 ugotovi, da je naslov brez gostitelja v lasti ali …

Kadar se na podlagi ocene iz oddelka 4.8.4 ugotovi, da je naslov brez gostitelja v lasti ali pod nadzorom tretje osebe namesto stranke CASP, se lahko šteje, da je bilo opravljeno preverjanje iz člena 19a(1), točka (a), Direktive (EU) 2015/849, če CASP :

• a) zbere dodatne podatke iz drugih virov z namenom preverjanja predloženih informacij, med drugim analitične podatke o blokovnih verigah, podatke tretjih oseb, podatke priznanih organov in javno dostopne informacije, če so ti dodatni podatki zanesljivi in neodvisni;
• b) uporablja druga ustrezna sredstva, dokler ni v celoti prepričan, da pozna identiteto originatorja ali upravičenca in lahko to dokaže svojemu pristojnemu organu.

1. Pregled

1.1 Sklici

1.2 Ugotovljene zahteve

1.3 Povezani standardi

2. Ugotovljene zahteve

3. Povezani standardi

• EBA -

  EN: Guidelines and other publications of the European Banking Authority (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged (EBA legal notice). Divided into sections and converted into the GRCA format, the wording unchanged. Only the versions published by the EBA are authoritative.

  DE: Leitlinien und weitere Veröffentlichungen der Europäischen Bankenaufsichtsbehörde (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Wiedergabe mit Quellenangabe gestattet (Rechtlicher Hinweis der EBA). In Abschnitte aufgeteilt und in das GRCA-Format umgewandelt, der Wortlaut unverändert. Maßgeblich sind allein die von der EBA veröffentlichten Fassungen.