89. Se, em resultado da avaliação prevista na secção 4.8.4., se comprovar que o endereço …

Se, em resultado da avaliação prevista na secção 4.8.4., se comprovar que o endereço autoalojado é detido ou controlado por um terceiro em vez do cliente do PSC, a verificação referida no artigo 19.º-A, n.º 1, alínea a), da Diretiva (UE) 2015/849 pode ser considerada como tendo sido efetuada se:

• a) o PSC recolher dados adicionais de outras fontes para verificar as informações apresentadas, incluindo, entre outros, dados analíticos da cadeia de blocos ( blockchain ), dados de terceiros, dados de autoridades reconhecidas e informações publicamente disponíveis, desde que sejam fiáveis e independentes.
• b) o PSC utilizar outros meios adequados, desde que o PSC esteja plenamente convencido de que conhece a identidade do originador ou do destinatário e pode demonstrá-lo à sua autoridade competente.

1. Visão geral

1.1 Referências

1.2 Requisitos identificados

1.3 Normas relacionadas

2. Requisitos identificados

3. Normas relacionadas

• EBA -

  EN: Guidelines and other publications of the European Banking Authority (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged (EBA legal notice). Divided into sections and converted into the GRCA format, the wording unchanged. Only the versions published by the EBA are authoritative.

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