89. Se, a seguito della valutazione di cui alla sezione 4.8.4., si stabilisce che l’indirizzo …

Se, a seguito della valutazione di cui alla sezione 4.8.4., si stabilisce che l’indirizzo auto-ospitato è di proprietà di un terzo o è da questi controllato anziché dal cliente del CASP, si può ritenere che la verifica di cui all’articolo 19 bis, paragrafo 1, lettera a), della direttiva (UE) 2015/849 sia stata effettuata se:

• a) il CASP acquisisce dati supplementari da altre fonti per verificare le informazioni trasmesse, compresi, a titolo non esaustivo, i dati analitici della blockchain , i dati di terzi, i dati di autorità riconosciute e le informazioni pubblicamente disponibili, purché siano attendibili e indipendenti;
• b) il CASP utilizza altri mezzi adeguati, a condizione di essere totalmente certo di conoscere l’identità del cedente o del cessionario e di poterlo dimostrare alla propria autorità competente.

1. Panoramica

1.1 Riferimenti

1.2 Requisiti identificati

1.3 Standard correlati

2. Requisiti identificati

3. Standard correlati

• EBA -

  EN: Guidelines and other publications of the European Banking Authority (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged (EBA legal notice). Divided into sections and converted into the GRCA format, the wording unchanged. Only the versions published by the EBA are authoritative.

  DE: Leitlinien und weitere Veröffentlichungen der Europäischen Bankenaufsichtsbehörde (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Wiedergabe mit Quellenangabe gestattet (Rechtlicher Hinweis der EBA). In Abschnitte aufgeteilt und in das GRCA-Format umgewandelt, der Wortlaut unverändert. Maßgeblich sind allein die von der EBA veröffentlichten Fassungen.