89. Ako se na temelju procjene iz odjeljka 4.8.4. utvrdi da je vlastito udomljena adresa u …

Ako se na temelju procjene iz odjeljka 4.8.4. utvrdi da je vlastito udomljena adresa u vlasništvu ili pod kontrolom treće osobe umjesto stranke pružatelja usluga povezanih s kriptoimovinom, može se smatrati da je provjera iz članka 19.a stavka 1. točke (a) Direktive (EU) 2015/849 izvršena ako:

• a) pružatelj usluga povezanih s kriptoimovinom prikuplja dodatne podatke iz drugih izvora kako bi provjerio dostavljene informacije, uključujući, ali ne ograničavajući se na analitičke podatke lanca blokova, podatke trećih strana, podatke priznatih tijela i j avno dostupne informacije, pod uvjetom da su pouzdani i neovisni.
• b) pružatelj usluga povezanih s kriptoimovinom upotrebljava druga prikladna sredstva sve dok pružatelj usluga povezanih s kriptoimovinom u potpunosti nije siguran da zna identitet pošiljatelja ili korisnika te da to može dokazati svojem nadležnom tijelu.

1. Pregled

1.1 Reference

1.2 Utvrđeni zahtjevi

1.3 Povezani standardi

2. Utvrđeni zahtjevi

3. Povezani standardi

• EBA -

  EN: Guidelines and other publications of the European Banking Authority (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged (EBA legal notice). Divided into sections and converted into the GRCA format, the wording unchanged. Only the versions published by the EBA are authoritative.

  DE: Leitlinien und weitere Veröffentlichungen der Europäischen Bankenaufsichtsbehörde (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Wiedergabe mit Quellenangabe gestattet (Rechtlicher Hinweis der EBA). In Abschnitte aufgeteilt und in das GRCA-Format umgewandelt, der Wortlaut unverändert. Maßgeblich sind allein die von der EBA veröffentlichten Fassungen.