89. Indien er naar aanleiding van de in afdeling 4.8.4 bedoelde beoordeling wordt vastgesteld dat …

Indien er naar aanleiding van de in afdeling 4.8.4 bedoelde beoordeling wordt vastgesteld dat een zelfgehost adres eigendom is van of onder zeggenschap staat van een derde persoon in plaats van de cliënt van de CADA, kan de verificatie bedoeld in artikel 19 bis, lid 1, punt a), van Richtlijn (EU) 2015/849 geacht worden te hebben plaatsgevonden wanneer die CADA:

• a) aanvullende gegevens uit andere bronnen verzamelt om de ingediende informatie te verifiëren, met inbegrip van, maar niet beperkt tot analytische blockchaingegevens, gegevens van derden, gegevens van erkende autoriteiten en openbaar beschikbare informatie, zolang deze informatie betrouwbaar en onafhankelijk is;
• b) andere geschikte middelen gebruikt, zolang de CADA er volledig van overtuigd is dat hij de identiteit van de initiator of begunstigde kent en dit aan de bevoegde autoriteit kan aantonen.

1. Overzicht

1.1 Referenties

1.2 Geïdentificeerde eisen

1.3 Gerelateerde standaarden

2. Geïdentificeerde eisen

3. Gerelateerde standaarden

• EBA -

  EN: Guidelines and other publications of the European Banking Authority (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged (EBA legal notice). Divided into sections and converted into the GRCA format, the wording unchanged. Only the versions published by the EBA are authoritative.

  DE: Leitlinien und weitere Veröffentlichungen der Europäischen Bankenaufsichtsbehörde (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Wiedergabe mit Quellenangabe gestattet (Rechtlicher Hinweis der EBA). In Abschnitte aufgeteilt und in das GRCA-Format umgewandelt, der Wortlaut unverändert. Maßgeblich sind allein die von der EBA veröffentlichten Fassungen.