89. Kui punktis 4.8.4 mainitud hindamise tulemusena selgub, et isehallatav aadress on …

Kui punktis 4.8.4 mainitud hindamise tulemusena selgub, et isehallatav aadress on krüptovarateenuse osutaja kliendi asemel kolmanda isiku omandis või kontrolli all, võib direktiivi (EL) 2015/849 artikli 19a lõike 1 punktis a osutatud kontrolli lugeda toimunuks, kui:

• a) krüptovarateenuse osutaja kogub esitatud teabe kontrollimiseks lisaandmeid muudest allikatest, näiteks plokiahela analüütilised andmed, kolmandate isikute andmed, tunnustatud asutuste andmed ja avalikult kättesaadav teave, kui need on usaldusväärsed ja sõltumatud;
• b) krüptovarateenuse osutaja kasutab muid sobivaid vahendeid, kui ta on täielikult veendunud, et teab algataja või saaja isikut ja suudab seda oma pädevale asutusele tõendada.

1. Ülevaade

1.1 Viited

1.2 Tuvastatud nõuded

1.3 Seotud standardid

2. Tuvastatud nõuded

3. Seotud standardid

• EBA -

  EN: Guidelines and other publications of the European Banking Authority (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged (EBA legal notice). Divided into sections and converted into the GRCA format, the wording unchanged. Only the versions published by the EBA are authoritative.

  DE: Leitlinien und weitere Veröffentlichungen der Europäischen Bankenaufsichtsbehörde (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Wiedergabe mit Quellenangabe gestattet (Rechtlicher Hinweis der EBA). In Abschnitte aufgeteilt und in das GRCA-Format umgewandelt, der Wortlaut unverändert. Maßgeblich sind allein die von der EBA veröffentlichten Fassungen.