504. Когато прегледът на управлението, бизнес модела или дейностите на КТД даде на компетентните …

Когато прегледът на управлението, бизнес модела или дейностите на КТД даде на компетентните органи основателни причини да подозират, че чрез съответния КТД се извършва, било е извършено или е имало опит да се извърши изпиране на пари или финансиране на тероризма, или че е налице повишен риск от ИП/ФТ, компетентният орган уведомява незабавно ЕБО и органа в областта на БИП/БФТ, който упражнява надзор над КТД в съответствие с член 48н, параграф 4 от Директива 2013/36/ЕС.

12.1.2. Анализ на бизнес модела

1. Преглед

1.1 Препратки

1.2 Идентифицирани изисквания

1.3 Свързани стандарти

2. Идентифицирани изисквания

3. Свързани стандарти

• EBA -

  EN: Guidelines and other publications of the European Banking Authority (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged (EBA legal notice). Divided into sections and converted into the GRCA format, the wording unchanged. Only the versions published by the EBA are authoritative.

  DE: Leitlinien und weitere Veröffentlichungen der Europäischen Bankenaufsichtsbehörde (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Wiedergabe mit Quellenangabe gestattet (Rechtlicher Hinweis der EBA). In Abschnitte aufgeteilt und in das GRCA-Format umgewandelt, der Wortlaut unverändert. Maßgeblich sind allein die von der EBA veröffentlichten Fassungen.