504. În cazul în care analiza cadrului de administrare, a modelului de afaceri sau a activităților …

În cazul în care analiza cadrului de administrare, a modelului de afaceri sau a activităților sucursalei din țara terță oferă autorităților competente motive rezonabile să suspecteze că, în legătură cu sucursala din țara terță, se comit sau s-au comis acte de spălare a banilor sau de finanțare a terorismului, sau s-a încercat comiterea acestora, sau că există un risc crescut în acest sens, autoritatea competentă are obligația de a notifica imediat ABE și autoritatea de supraveghere în materie de combatere a spălării banilor și a finanțării terorismului a sucursalei din țara terță, în conformitate cu articolul 48n alineatul (4) din Directiva 2013/36/UE.

12.1.2. Analiza modelului de afaceri

1. Prezentare generală

1.1 Referințe

1.2 Cerințe identificate

1.3 Standarde asociate

2. Cerințe identificate

3. Standarde asociate

• EBA -

  EN: Guidelines and other publications of the European Banking Authority (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged (EBA legal notice). Divided into sections and converted into the GRCA format, the wording unchanged. Only the versions published by the EBA are authoritative.

  DE: Leitlinien und weitere Veröffentlichungen der Europäischen Bankenaufsichtsbehörde (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Wiedergabe mit Quellenangabe gestattet (Rechtlicher Hinweis der EBA). In Abschnitte aufgeteilt und in das GRCA-Format umgewandelt, der Wortlaut unverändert. Maßgeblich sind allein die von der EBA veröffentlichten Fassungen.