504. Om granskningen av tredjelandsfilialens styrning, affärsmodell eller verksamhet ger de …

Om granskningen av tredjelandsfilialens styrning, affärsmodell eller verksamhet ger de behöriga myndigheterna rimliga skäl att misstänka att penningtvätt eller finansiering av terrorism pågår, har begåtts eller har försökt genomföras, eller att det finns en ökad risk för detta, är den behöriga myndigheten skyldig att omedelbart underrätta EBA och tredjelandsfilialens tillsynsmyndighet för bekämpning av penningtvätt och finansiering av terrorism i enlighet med artikel 48n.4 i direktiv 2013/36/EU.

12.1.2. Analys av affärsmodellen

1. Översikt

1.1 Referenser

1.2 Identifierade krav

1.3 Relaterade standarder

2. Identifierade krav

3. Relaterade standarder

• EBA -

  EN: Guidelines and other publications of the European Banking Authority (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged (EBA legal notice). Divided into sections and converted into the GRCA format, the wording unchanged. Only the versions published by the EBA are authoritative.

  DE: Leitlinien und weitere Veröffentlichungen der Europäischen Bankenaufsichtsbehörde (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Wiedergabe mit Quellenangabe gestattet (Rechtlicher Hinweis der EBA). In Abschnitte aufgeteilt und in das GRCA-Format umgewandelt, der Wortlaut unverändert. Maßgeblich sind allein die von der EBA veröffentlichten Fassungen.