504. Qualora dall’esame della governance, del modello di business o delle attività della TCB …

Qualora dall’esame della governance, del modello di business o delle attività della TCB emergano, per le autorità competenti, motivi ragionevoli per sospettare che, in relazione alla TCB, si stiano commettendo o si siano commessi o si stia tentando di commettere atti di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo, oppure che sussista un rischio maggiore in tal senso, l’autorità competente è tenuta a notificarlo immediatamente all’ABE e all’autorità di vigilanza in materia di AML/CFT competente per la TCB, ai sensi dell’articolo 48 quindecies , paragrafo 4, della direttiva 2013/36/UE.

12.1.2. Analisi del modello di business

1. Panoramica

1.1 Riferimenti

1.2 Requisiti identificati

1.3 Standard correlati

2. Requisiti identificati

3. Standard correlati

• EBA -

  EN: Guidelines and other publications of the European Banking Authority (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged (EBA legal notice). Divided into sections and converted into the GRCA format, the wording unchanged. Only the versions published by the EBA are authoritative.

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