504. Jos kolmannen maan sivuliikkeen ohjaus- ja hallintajärjestelmän, liiketoimintamallin tai …

Jos kolmannen maan sivuliikkeen ohjaus- ja hallintajärjestelmän, liiketoimintamallin tai toiminnan uudelleentarkastelu antaa toimivaltaisille viranomaisille perustellun syyn epäillä, että sivuliikkeen yhteydessä syyllistytään tai pyritään tai on syyllistytty tai pyritty rahanpesua tai terrorismin rahoitukseen tai että sen riski on kasvanut, toimivaltaisen viranomaisen on ilmoitettava asiasta välittömästi EPV:lle ja sivuliikkeen rahanpesun ja terrorismin rahoituksen torjunnasta vastaavalle valvontaviranomaiselle direktiivin 2013/36/EU 48 n artiklan 4 kohdan mukaisesti.

12.1.2. Liiketoimintamallianalyysi

1. Yleiskatsaus

1.1 Viittaukset

1.2 Tunnistetut vaatimukset

1.3 Liittyvät standardit

2. Tunnistetut vaatimukset

3. Liittyvät standardit

• EBA -

  EN: Guidelines and other publications of the European Banking Authority (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged (EBA legal notice). Divided into sections and converted into the GRCA format, the wording unchanged. Only the versions published by the EBA are authoritative.

  DE: Leitlinien und weitere Veröffentlichungen der Europäischen Bankenaufsichtsbehörde (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Wiedergabe mit Quellenangabe gestattet (Rechtlicher Hinweis der EBA). In Abschnitte aufgeteilt und in das GRCA-Format umgewandelt, der Wortlaut unverändert. Maßgeblich sind allein die von der EBA veröffentlichten Fassungen.