504. Cuando el examen del gobierno interno, el modelo de negocio o las actividades de la STP …

Cuando el examen del gobierno interno, el modelo de negocio o las actividades de la STP proporcione a las autoridades competentes motivos razonables para sospechar que, en relación con dicha sucursal, se esté cometiendo o se haya cometido o intentado cometer un delito de blanqueo de capitales o de financiación del terrorismo, o que exista un riesgo elevado de que ello ocurra, la autoridad competente estará obligada a notificarlo inmediatamente a la ABE y al supervisor de PBC/FT de la sucursal del tercer país de conformidad con el artículo 48 quindecies , apartado 4, de la Directiva 2013/36/UE.

12.1.2. Análisis del modelo de negocio

1. Resumen

1.1 Referencias

1.2 Requisitos identificados

1.3 Estándares relacionados

2. Requisitos identificados

3. Estándares relacionados

• EBA -

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