504. Jeigu, peržiūrėjus TCB valdymą, verslo modelį ar veiklą, kompetentingos institucijos turi …

Jeigu, peržiūrėjus TCB valdymą, verslo modelį ar veiklą, kompetentingos institucijos turi pagrįstų priežasčių įtarti, kad dalyvaujant TCB vykdomas ar buvo vykdomas pinigų plovimas ar teroristų finansavimas, arba buvo bandoma tai padaryti, arba kad dėl to kyla padidinta rizika, kompetentinga institucija privalo nedelsdama pranešti apie tai EBI ir už kovą su pinigų plovimu ir terorizmo finansavimu atsakingai priežiūros institucijai pagal Direktyvos 2013/36/ES 48n straipsnio 4 dalį. 12.1.2. Verslo modelio analizė

1. Apžvalga

1.1 Nuorodos

1.2 Nustatyti reikalavimai

1.3 Susiję standartai

2. Nustatyti reikalavimai

3. Susiję standartai

• EBA -

  EN: Guidelines and other publications of the European Banking Authority (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged (EBA legal notice). Divided into sections and converted into the GRCA format, the wording unchanged. Only the versions published by the EBA are authoritative.

  DE: Leitlinien und weitere Veröffentlichungen der Europäischen Bankenaufsichtsbehörde (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Wiedergabe mit Quellenangabe gestattet (Rechtlicher Hinweis der EBA). In Abschnitte aufgeteilt und in das GRCA-Format umgewandelt, der Wortlaut unverändert. Maßgeblich sind allein die von der EBA veröffentlichten Fassungen.