504. I gcás ina dtugann an t-athbhreithniú ar rialachas, ar shamhail ghnó nó ar ghníomhaíochtaí an …

I gcás ina dtugann an t-athbhreithniú ar rialachas, ar shamhail ghnó nó ar ghníomhaíochtaí an TCB, foras réasúnach d’údaráis inniúla a bheith in amhras, i dtaca leis an TCB, go bhfuil sciúradh airgid nó maoiniú sceimhlitheoireachta á dhéanamh nó go ndearnadh é nó go ndearnadh iarracht air, nó go bhfuil riosca méadaithe ann ina leith sin, ceanglaítear ar an údarás inniúil fógra a thabhairt láithreach don ÚBE agus do mhaoirseoir AML/CFT an TCB i gcomhréir le hAirteagal 48n(4) de Threoir 2013/36/AE.

12.1.2. Anailís ar shamhail ghnó

1. Forbhreathnú

1.1 Tagairtí

1.2 Ceanglais aitheanta

1.3 Caighdeáin ghaolmhara

2. Ceanglais aitheanta

3. Caighdeáin ghaolmhara

• EBA -

  EN: Guidelines and other publications of the European Banking Authority (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged (EBA legal notice). Divided into sections and converted into the GRCA format, the wording unchanged. Only the versions published by the EBA are authoritative.

  DE: Leitlinien und weitere Veröffentlichungen der Europäischen Bankenaufsichtsbehörde (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Wiedergabe mit Quellenangabe gestattet (Rechtlicher Hinweis der EBA). In Abschnitte aufgeteilt und in das GRCA-Format umgewandelt, der Wortlaut unverändert. Maßgeblich sind allein die von der EBA veröffentlichten Fassungen.