504. Kadar imajo pristojni organi na podlagi pregleda upravljanja, poslovnega modela ali dejavnosti …

Kadar imajo pristojni organi na podlagi pregleda upravljanja, poslovnega modela ali dejavnosti podružnice iz tretje države utemeljene razloge za sum, da se v povezavi s to podružnico izvaja ali se je izvajalo pranje denarja ali financiranje terorizma oziroma se je to poskušalo ali da obstaja povečano tveganje za to, bi moral pristojni organ v skladu s členom 48n(4) Direktive 2013/36/EU o tem takoj obvestiti organ EBA in nadzornika podružnice iz tretje države za PPDFT.

12.1.2. Analiza poslovnega modela

1. Pregled

1.1 Sklici

1.2 Ugotovljene zahteve

1.3 Povezani standardi

2. Ugotovljene zahteve

3. Povezani standardi

• EBA -

  EN: Guidelines and other publications of the European Banking Authority (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged (EBA legal notice). Divided into sections and converted into the GRCA format, the wording unchanged. Only the versions published by the EBA are authoritative.

  DE: Leitlinien und weitere Veröffentlichungen der Europäischen Bankenaufsichtsbehörde (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Wiedergabe mit Quellenangabe gestattet (Rechtlicher Hinweis der EBA). In Abschnitte aufgeteilt und in das GRCA-Format umgewandelt, der Wortlaut unverändert. Maßgeblich sind allein die von der EBA veröffentlichten Fassungen.