504. Ako se pregledom upravljanja, poslovnog modela ili aktivnosti podružnice iz trećih zemalja …

Ako se pregledom upravljanja, poslovnog modela ili aktivnosti podružnice iz trećih zemalja nadležnim tijelima pruži razumna osnova za sumnju da je u vezi s podružnicom iz trećih zemalja počinjeno djelo pranja novca ili financiranja terorizma odnosno da je ono u tijeku, ili da je bilo pokušaja pranja novca ili financiranja terorizma odnosno da su takvi pokušaji trenutačno u tijeku, ili da za to postoji povećani rizik, nadležno tijelo mora odmah obavijestiti EBA-u i nadzorno tijelo podružnice iz trećih zemalja za SPNFT u skladu s člankom 48.n stavkom 4. Direktive 2013/36/EU.

12.1.2. Analiza poslovnog modela

1. Pregled

1.1 Reference

1.2 Utvrđeni zahtjevi

1.3 Povezani standardi

2. Utvrđeni zahtjevi

3. Povezani standardi

• EBA -

  EN: Guidelines and other publications of the European Banking Authority (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged (EBA legal notice). Divided into sections and converted into the GRCA format, the wording unchanged. Only the versions published by the EBA are authoritative.

  DE: Leitlinien und weitere Veröffentlichungen der Europäischen Bankenaufsichtsbehörde (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Wiedergabe mit Quellenangabe gestattet (Rechtlicher Hinweis der EBA). In Abschnitte aufgeteilt und in das GRCA-Format umgewandelt, der Wortlaut unverändert. Maßgeblich sind allein die von der EBA veröffentlichten Fassungen.