504. Meta r-reviżjoni tal-governanza, tal-mudell tan-negozju, jew tal-attivitajiet tat-TCB, tagħti …

Meta r-reviżjoni tal-governanza, tal-mudell tan-negozju, jew tal-attivitajiet tat-TCB, tagħti lill-awtoritajiet kompetenti bażi raġonevoli biex jissuspettaw li, f’konnessjoni mat-TCB, qed iseħħ jew seħħ jew ġie attentat il-ħasil tal-flus jew il-finanzjament tat-terroriżmu, jew li hemm riskju akbar ta’ dan, l-awtorità kompetenti għandha tinforma immedjatament lill-EBA u lis-superviżur fil-qasam tal-AML/CFT tat-TCB f’konformità mal-Artikolu 48n(4) tad-Direttiva 2013/36/UE.

12.1.2. Analiżi tal-mudell tan-negozju

1. Ħarsa ġenerali

1.1 Referenzi

1.2 Rekwiżiti identifikati

1.3 Standards relatati

2. Rekwiżiti identifikati

3. Standards relatati

• EBA -

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