504. Kui kolmandate riikide filiaali juhtimise, ärimudeli või tegevuse läbivaatamine annab …

Kui kolmandate riikide filiaali juhtimise, ärimudeli või tegevuse läbivaatamine annab pädevatele asutustele mõistliku aluse kahtlustada, et seoses kolmandate riikide filiaaliga toimub või on toimunud rahapesu või terrorismi rahastamine või selle katsed või et selle oht on suurenenud, on pädev asutus kohustatud sellest viivitamatult teavitama Euroopa Pangandusjärelevalvet ja kolmandate riikide filiaali rahapesu ja terrorismi rahastamise vastase võitluse järelevalveasutust vastavalt direktiivi 2013/36/EL artikli 48n lõikele 4.

12.1.2. Ärimudeli analüüs

1. Ülevaade

1.1 Viited

1.2 Tuvastatud nõuded

1.3 Seotud standardid

2. Tuvastatud nõuded

3. Seotud standardid

• EBA -

  EN: Guidelines and other publications of the European Banking Authority (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged (EBA legal notice). Divided into sections and converted into the GRCA format, the wording unchanged. Only the versions published by the EBA are authoritative.

  DE: Leitlinien und weitere Veröffentlichungen der Europäischen Bankenaufsichtsbehörde (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Wiedergabe mit Quellenangabe gestattet (Rechtlicher Hinweis der EBA). In Abschnitte aufgeteilt und in das GRCA-Format umgewandelt, der Wortlaut unverändert. Maßgeblich sind allein die von der EBA veröffentlichten Fassungen.