504. Pokud příslušné orgány na základě přezkumu systému správy a řízení, modelu podnikání nebo …

Pokud příslušné orgány na základě přezkumu systému správy a řízení, modelu podnikání nebo činností pobočky ze třetí země získají důvodné podezření, že v souvislosti s pobočkou ze třetí země dochází nebo došlo k praní peněz nebo k financování terorismu nebo k pokusům o ně, nebo že existuje vyšší riziko takového jednání, je příslušný orgán povinen neprodleně uvědomit orgán EBA a orgán dozoru v oblasti boje proti praní peněz a financování terorismu příslušný pro danou pobočku ze třetí země v souladu s čl. 48n odst. 4 směrnice 2013/36/EU.

12.1.2. Analýza modelu podnikání

1. Přehled

1.1 Odkazy

1.2 Identifikované požadavky

1.3 Související standardy

2. Identifikované požadavky

3. Související standardy

• EBA -

  EN: Guidelines and other publications of the European Banking Authority (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged (EBA legal notice). Divided into sections and converted into the GRCA format, the wording unchanged. Only the versions published by the EBA are authoritative.

  DE: Leitlinien und weitere Veröffentlichungen der Europäischen Bankenaufsichtsbehörde (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Wiedergabe mit Quellenangabe gestattet (Rechtlicher Hinweis der EBA). In Abschnitte aufgeteilt und in das GRCA-Format umgewandelt, der Wortlaut unverändert. Maßgeblich sind allein die von der EBA veröffentlichten Fassungen.