504. Ak na základe preskúmania riadenia, obchodného modelu alebo činností TCB majú príslušné orgány …

Ak na základe preskúmania riadenia, obchodného modelu alebo činností TCB majú príslušné orgány dôvodné podozrenie, že v súvislosti s TCB dochádza alebo došlo k praniu špinavých peňazí alebo financovaniu terorizmu, alebo k pokusu o ne, alebo že existuje zvýšené riziko takého konania, príslušný orgán je povinný bezodkladne informovať EBA a orgán dohľadu nad TCB v oblasti boja proti praniu špinavých peňazí a financovaniu terorizmu v súlade s článkom 48n ods. 4 smernice 2013/36/EÚ. 12.1.2. Analýza obchodného modelu

1. Prehľad

1.1 Odkazy

1.2 Identifikované požiadavky

1.3 Súvisiace štandardy

2. Identifikované požiadavky

3. Súvisiace štandardy

• EBA -

  EN: Guidelines and other publications of the European Banking Authority (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged (EBA legal notice). Divided into sections and converted into the GRCA format, the wording unchanged. Only the versions published by the EBA are authoritative.

  DE: Leitlinien und weitere Veröffentlichungen der Europäischen Bankenaufsichtsbehörde (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Wiedergabe mit Quellenangabe gestattet (Rechtlicher Hinweis der EBA). In Abschnitte aufgeteilt und in das GRCA-Format umgewandelt, der Wortlaut unverändert. Maßgeblich sind allein die von der EBA veröffentlichten Fassungen.