504. Caso uma revisão dos sistemas de governo, do modelo de negócio ou das atividades de uma TCB dê …

Caso uma revisão dos sistemas de governo, do modelo de negócio ou das atividades de uma TCB dê às autoridades competentes motivos razoáveis para suspeitar que, em ligação a essa TCB, estão a ser ou foram cometidos ou tentados atos de branqueamento de capitais ou de financiamento do terrorismo, ou que existe um risco acrescido de que tal aconteça, a autoridade competente notifica imediatamente esse facto à EBA e à autoridade responsável pela supervisão em matéria de ABC/CFT da TCB, em conformidade com o artigo 48.º-N, n.º 4, da Diretiva 2013/36/UE.

12.1.2. Análise do modelo de negócio

1. Visão geral

1.1 Referências

1.2 Requisitos identificados

1.3 Normas relacionadas

2. Requisitos identificados

3. Normas relacionadas

• EBA -

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