РАЗДЕЛ 1 Вътрешни политики, процедури и механизми за контрол, оценка на риска и персонал

Член 12

Задължените субекти предприемат мерки да гарантират, че техните служители или лица в сходно положение, чиито функции изискват това, включително техните представители и разпространители, са запознати с изискванията, произтичащи от настоящия регламент, от Регламент (ЕС) 2023/1113 и от всеки административен акт, издаден от надзорник, и от оценката на риска за цялата стопанска дейност, вътрешните политики, процедури и механизми за контрол, установени в задължения субект, включително по отношение на обработването на лични данни за целите на настоящия регламент.

Мерките, посочени в първата алинея, включват участието на служителите или лицата в сходно положение, включително представителите и разпространителите, в специални текущи програми за обучение, които да им помагат да разпознават операциите, които може да са свързани с изпиране на пари или финансиране на тероризма, и да ги инструктират как да действат в такива случаи. Тези програми за обучение са съобразени с техните функции или дейности и с рисковете от изпиране на пари и финансиране на тероризма, на които е изложен задълженият субект, и са надлежно документирани.

Член 15

Когато физическо лице, което попада в някоя от категориите, изброени в член 3, точка 3, изпълнява професионални дейности като служител на юридическо лице, предвидените в настоящия регламент изисквания се прилагат по отношение на това юридическо лице, а не по отношение на физическото лице.