ODJELJAK 1. Unutarnje politike, postupci i kontrole, procjena rizika i osoblje

Članak 12.

Obveznici poduzimaju mjere kojima se osigurava da njihovi zaposlenici ili osobe u sličnom položaju za čije je funkcije to nužno, uključujući njihove zastupnike i distributere, budu upoznati sa zahtjevima koji proizlaze iz ove Uredbe, Uredbe (EU) 2023/1113 i svih upravnih akata koje je izdao bilo koji nadzornik i s procjenom rizika na razini cijelog poslovanja, unutarnjim politikama, postupcima i kontrolama uspostavljenima u obvezniku, među ostalim u vezi s obradom osobnih podataka za potrebe ove Uredbe.

Mjere iz prvog stavka uključuju sudjelovanje zaposlenika ili osoba u sličnom položaju, uključujući zastupnike i distributere, u posebnim kontinuiranim programima osposobljavanja koji bi im olakšali prepoznavanje operacija koje bi mogle biti povezane s pranjem novca ili financiranjem terorizma i postupanje u takvim situacijama. Takvi programi osposobljavanja primjereni su njihovim funkcijama ili aktivnostima te rizicima od pranja novca i financiranja terorizma kojima je obveznik izložen te se propisno dokumentiraju.

Članak 15.

Ako fizička osoba iz neke od kategorija iz članka 3. točke 3. svoju profesionalnu aktivnost obavlja kao zaposlenik pravne osobe, zahtjevi utvrđeni u ovoj Uredbi ne primjenjuju se na nju, nego na tu pravnu osobu.