86. Когато ДУК е напълно убеден, че самостоятелно хостваният адрес е собственост или се контролира …

Когато ДУК е напълно убеден, че самостоятелно хостваният адрес е собственост или се контролира от неговия клиент, той следва да документира това в своите системи и може да не се наложи да прилага отново горните мерки за последващи трансакции от/към същия адрес („бял списък“). ДУК, който използва „бял списък“, следва да разполага с механизми за контрол за установяване на промените в риска от ИП/ФТ на самостоятелно хоствания адрес и неговата собственост или администриране. Ако ДУК установи, че рискът от ИП/ФТ на самостоятелно хоствания адрес се е променил или че има признаци, че неговият клиент вече не притежава или не администрира самостоятелно хоствания адрес, той следва да премахне този адрес от своя „бял списък“.

4.8.5. Смекчаващи мерки, които да се въведат по отношение на прехвърлянията от или към самостоятелно хостван адрес

1. Преглед

1.1 Препратки

1.2 Идентифицирани изисквания

1.3 Свързани стандарти

2. Идентифицирани изисквания

3. Свързани стандарти

• EBA - Published by the European Banking Authority at https://www.eba.europa.eu/