86. Se estiver plenamente convencido de que o endereço autoalojado pertence ou é controlado pelo …

Se estiver plenamente convencido de que o endereço autoalojado pertence ou é controlado pelo seu cliente, o PSC deve documentar este facto nos seus sistemas, ficando dispensado de voltar a aplicar as medidas acima referidas a operações subsequentes de/para o mesmo endereço («inclusão em lista branca»). Um PSC que recorra à inclusão em listas brancas deve dispor de controlos para identificar alterações no risco de BC/FT do endereço autoalojado e na respetiva propriedade ou controlo. Se verificar que o risco de BC/FT do endereço autoalojado mudou ou que há indícios de que o seu cliente já não detém ou já não controla o endereço autoalojado, o PSC deve retirar esse endereço da sua lista branca.

4.8.5. Medidas de mitigação a implementar no que diz respeito a transferências de ou para um endereço autoalojado

1. Visão geral

1.1 Referências

1.2 Requisitos identificados

1.3 Normas relacionadas

2. Requisitos identificados

3. Normas relacionadas

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