86. Om leverantören av kryptotillgångstjänster är helt förvissad om att den fristående adressen ägs …

Om leverantören av kryptotillgångstjänster är helt förvissad om att den fristående adressen ägs eller kontrolleras av sin kund bör leverantören av kryptotillgångstjänster dokumentera detta i sina system och behöver därmed kanske inte tillämpa ovanstående åtgärder igen på efterföljande transaktioner till/från samma adress (”vitlistning”). En leverantör av kryptotillgångstjänster som använder sig av vitlistning bör ha infört kontroller för att identifiera förändringar i risken för penningtvätt och finansiering av terrorism för den fristående adressen och förändringar avseende vem som äger eller kontrollerar den. Om leverantören av kryptotillgångstjänster fastställer att risken för penningtvätt och finansiering av terrorism för den fristående adressen har ändrats eller att det finns tecken på att kunden inte längre äger eller kontrollerar den fristående adressen, bör den stryka denna adress från sin vitlista. 4.8.5. Riskreducerande åtgärder för överföringar till eller från fristående adresser

1. Översikt

1.1 Referenser

1.2 Identifierade krav

1.3 Relaterade standarder

2. Identifierade krav

3. Relaterade standarder

• EBA - Published by the European Banking Authority at https://www.eba.europa.eu/