86. În cazul în care CASP este pe deplin convins că adresa negăzduită este deținută sau controlată …

În cazul în care CASP este pe deplin convins că adresa negăzduită este deținută sau controlată de clientul său, CASP trebuie să documenteze acest lucru în sistemele sale și ar putea să nu fie nevoit să aplice din nou măsurile de mai sus tranzacțiilor ulterioare de la/către aceeași adresă (trecerea pe lista albă). Un CASP care folosește lista albă trebuie să dispună de controale pentru a identifica modificările riscului de SB/FT asociat adresei negăzduite sau controlului acesteia. În cazul în care CASP stabilește că riscul de SB/FT al adresei negăzduite s - a schimbat sau că există indicii că clientul său nu mai deține sau nu mai controlează adresa negăzduită, trebuie să elimine această adresă de pe lista sa albă. 4.8.5. Măsuri de atenuare de pus în aplicare în ceea ce privește transferurile de la sau către o adresă negăzduită

1. Prezentare generală

1.1 Referințe

1.2 Cerințe identificate

1.3 Standarde asociate

2. Cerințe identificate

3. Standarde asociate

• EBA - Published by the European Banking Authority at https://www.eba.europa.eu/