86. Jos CASP on täysin vakuuttunut siitä, että isännöimätön osoite on sen asiakkaan omistuksessa …

Jos CASP on täysin vakuuttunut siitä, että isännöimätön osoite on sen asiakkaan omistuksessa tai määräysvallassa, CASP:n on dokumentoitava tämä järjestelmiinsä, eikä sen tarvitse välttämättä soveltaa edellä mainittuja toimenpiteitä uudelleen samasta osoitteesta myöhemmin lähteviin tai sinne tuleviin maksutapahtumiin ("whitelisting"). CASP:llä, joka käyttää valkoista listaa, olisi oltava käytössä tarkastuksia muutosten tunnistamiseksi isännöimättömään osoitteeseen ja sen omistukseen tai määräysvaltaan liittyvässä rahanpesun ja terrorismin rahoituksen riskissä. Jos CASP toteaa, että isännöimättömään osoitteeseen liittyvä rahanpesun ja terrorismin rahoituksen riski on muuttunut tai että on viitteitä siitä, että sen asiakas ei enää omista isännöimätöntä osoitetta tai se ei ole sen määräysvallassa, osoite olisi poistettava valkoiselta listalta.

4.8.5. Lieventävät toimenpiteet, jotka on otettava käyttöön siirroissa isännöimättömästä osoitteesta tai isännöimättömään osoitteeseen

1. Yleiskatsaus

1.1 Viittaukset

1.2 Tunnistetut vaatimukset

1.3 Liittyvät standardit

2. Tunnistetut vaatimukset

3. Liittyvät standardit

• EBA - Published by the European Banking Authority at https://www.eba.europa.eu/