86. Als de CADA er volledig van overtuigd is dat het zelfgehoste adres eigendom is van of onder …

Als de CADA er volledig van overtuigd is dat het zelfgehoste adres eigendom is van of onder zeggenschap staat van diens cliënt, dient deze aanbieder dit in zijn systemen op te tekenen en hoeft hij de bovenstaande maatregelen mogelijk niet opnieuw toe te passen op latere transacties van/naar hetzelfde adres (“whitelisting”). Een CADA die gebruikmaakt van whitelisting dient over controlemechanismen te beschikken waarmee veranderingen in het ML/TF-risico van het zelfgehoste adres alsmede de eigendom daarvan of zeggenschap daarover kunnen worden geïdentificeerd. Indien de CADA vaststelt dat het ML/TF-risico van het zelfgehoste adres is veranderd of dat er aanwijzingen zijn dat de cliënt niet langer eigenaar is van of zeggenschap heeft over het zelfgehoste adres, dient dit adres uit de whitelist te worden geschrapt.

4.8.5. Risicobeperkende maatregelen voor overdrachten van of naar een zelfgehost adres

1. Overzicht

1.1 Referenties

1.2 Geïdentificeerde eisen

1.3 Gerelateerde standaarden

2. Geïdentificeerde eisen

3. Gerelateerde standaarden

• EBA - Published by the European Banking Authority at https://www.eba.europa.eu/