86. Ak je poskytovateľ služieb kryptoaktív spoľahlivo presvedčený o tom, že samohosťovanú adresu …

Ak je poskytovateľ služieb kryptoaktív spoľahlivo presvedčený o tom, že samohosťovanú adresu vlastní alebo spravuje jeho klient, poskytovateľ služieb kryptoaktív to má zaznamenať vo svojich systémoch a nemusí opätovne uplatňovať uvedené opatrenia pri budúcich transakciách s toutou adresou (zaradenie do zoznamu povolených používateľov, tzv. whitelisting). Poskytovateľ služieb kryptoaktív, ktorý využíva whitelisting, má mať zavedené kontrolné mechanizmy na identifikáciu zmien, pokiaľ ide o riziko prania špinavých peňazí a financovania terorizmu v prípade samohosťovanej adresy a jej majiteľa alebo správcu. Ak poskytovateľ služieb kryptoaktív zistí, že sa zmenilo riziko ML/TF samohosťovanej adresy alebo že existujú náznaky, že jeho klient už nevlastní alebo nespravuje samohosťovanú adresu, má túto adresu odstrániť zo zoznamu.

4.8.5. Opatrenia na zmiernenie rizika, ktoré sa majú zaviesť v súvislosti s prevodmi zo samohosťovanej adresy alebo na samohosťovanú adresu

1. Prehľad

1.1 Odkazy

1.2 Identifikované požiadavky

1.3 Súvisiace štandardy

2. Identifikované požiadavky

3. Súvisiace štandardy

• EBA - Published by the European Banking Authority at https://www.eba.europa.eu/