86. Jeżeli dostawca usług w zakresie kryptoaktywów jest w pełni przekonany, że adres niehostowany …

Jeżeli dostawca usług w zakresie kryptoaktywów jest w pełni przekonany, że adres niehostowany jest własnością klienta lub jest przez niego kontrolowany, dostawca usług w zakresie kryptoaktywów powinien udokumentować ten fakt w swoich systemach i nie musi ponownie stosować powyższych środków w odniesieniu do kolejnych transakcji z tego samego adresu lub na ten sam adres („biała lista”). Dostawca usług w zakresie kryptoaktywów stosujący białą listę powinien dysponować środkami kontroli, aby identyfikować zmia ny pod względem ryzyka prania pieniędzy i finansowania terroryzmu w odniesieniu do adresu niehostowanego oraz jego własności lub kontroli. Jeżeli dostawca usług w zakresie kryptoaktywów stwierdzi, że ryzyko prania pieniędzy i finansowania terroryzmu związane z adresem niehostowanym uległo zmianie lub że istnieją przesłanki wskazujące na to, że jego klient nie jest już właścicielem tego adresu ani go nie kontroluje, powinien usunąć ten adres ze swojej białej listy.

4.8.5. Środki ograniczające ryzyko, które należy wdrożyć w odniesieniu do transferów z niehostowanego adresu lub na niehostowany adres

1. Przegląd

1.1 Odwołania

1.2 Zidentyfikowane wymagania

1.3 Powiązane normy

2. Zidentyfikowane wymagania

3. Powiązane normy

• EBA - Published by the European Banking Authority at https://www.eba.europa.eu/