86. Jei kriptoturto paslaugų teikėjas yra visiškai įsitikinęs, kad savipieglobis adresas priklauso …

Jei kriptoturto paslaugų teikėjas yra visiškai įsitikinęs, kad savipieglobis adresas priklauso jo klientui arba yra jo kontroliuojamas, kriptoturto paslaugų teikėjas turėtų tai užfiksuoti savo sistemose, o vėliau gali pakartotinai nebetaikyti pirmiau nurodytų priemonių vėlesnėms operacijoms iš to paties adreso arba į jį („įtraukimas į baltąjį sąrašą“). Kriptoturto paslaugų teikėjas, kuris naudojasi baltuoju sąrašu, turėtų būti įdiegęs kontrolės priemones, kad būtų galima nustatyti saviprieglobio adreso PP/ TF rizikos pokyčius ir kam jis priklauso ar kas jį valdo. Jei kriptoturto paslaugų teikėjas nustato, kad pasikeitė saviprieglobio adresui kylanti pinigų plovimo ir terorizmo rizika arba yra požymių, kad klientui saviprieglobis adresas nebepriklauso arba jis jo nevaldo, jis turėtų išbraukti šį adresą iš baltojo sąrašo. 4.8.5. Rizikos mažinimo priemonės, kurių reikia imtis dėl pervedimų iš saviprieglobio adreso arba į jį

1. Apžvalga

1.1 Nuorodos

1.2 Nustatyti reikalavimai

1.3 Susiję standartai

2. Nustatyti reikalavimai

3. Susiję standartai

• EBA - Published by the European Banking Authority at https://www.eba.europa.eu/