86. Meta s - CASP ikun sodisfatt bis - sħiħ li l - indirizz awtoospitat jappartjenix lill - …

Meta s - CASP ikun sodisfatt bis - sħiħ li l - indirizz awtoospitat jappartjenix lill - konsumatur tiegħu jew huwiex ikkontrollat minnu, is - CASP jenħtieġ li jiddokumenta dan fis - sistemi tiegħu u jista’ ma jkollux għalfejn jerġa’ japplika l - miżuri ta’ hawn fuq għal tranżazzjonijiet sussegwenti minn/għall - istess indirizz (“whitelisting”). CASP li jagħmel użu mill - whitelisting jenħtieġ li jkollu fis - seħħ kontrolli biex jidentifika bidliet fir - riskju ta’ ML/TF tal - indirizz awtoospitat u s -sjieda jew il- kontroll tiegħu. Jekk is- CASP jistabbilixxi li r - riskju ta’ ML/TF tal - indirizz awtoospitat inbidel jew li hemm indikazzjonijiet li l - konsumatur tiegħu ma għadux is - sid jew ma għadux jikkontrolla l - indirizz awtoospitat, huwa jenħtieġ li jneħħi dan l - indirizz mil - lista bajda tiegħu.

4.8.5. Miżuri ta’ mitigazzjoni li għandhom jiġu stabbiliti fir - rigward ta’ trasferimenti minn jew lejn indirizz awtoospitat

1. Ħarsa ġenerali

1.1 Referenzi

1.2 Rekwiżiti identifikati

1.3 Standards relatati

2. Rekwiżiti identifikati

3. Standards relatati

• EBA - Published by the European Banking Authority at https://www.eba.europa.eu/