86. Amennyiben a kriptoeszköz - szolgáltató teljes mértékben meggyőződött arról, hogy a saját …

Amennyiben a kriptoeszköz - szolgáltató teljes mértékben meggyőződött arról, hogy a saját tárhelyen működtetett cím az ügyfele tulajdonában vagy végső irányítása alatt áll, a kriptoeszköz- szolgáltatónak ezt dokumentálnia kell a rendszereiben, és nem kell feltétlenül újból alkalmaznia a fenti intézkedéseket az ugyanarról a címről kiinduló/oda irányuló későbbi ügyletekre (engedélyezőlistára vétel). Az engedélyezőlistára vételt alkalmazó kriptoeszköz - szolgáltatónak ellenőrzésekkel kell rendelkeznie a saját tárhelyen működtetett cím pénzmosási és terrorizmusfinanszírozási kockázatában, valamint tulajdonjogában vagy végső irányításában bekövetkező változások azonosítására. Amennyiben a kriptoeszköz - szolgáltató megállapítja, hogy a saját tárhelyen működtetett cím pénzmosási és terrorizmusfinanszírozási kockázata megváltozott, vagy arra utaló jelek merülnek fel, hogy a saját tárhelyen működtetett cím már nem ügyfele tulajdonában vagy végső irányítása alatt áll, akkor ezt a címet törölnie kell az engedélyezőlistájáról.

4.8.5. A saját tárhelyen működtetett címről kiinduló vagy ilyen címre irányuló átruházások tekintetében bevezetendő kockázatcsökkentő intézkedések

1. Áttekintés

1.1 Hivatkozások

1.2 Azonosított követelmények

1.3 Kapcsolódó szabványok

2. Azonosított követelmények

3. Kapcsolódó szabványok

• EBA - Published by the European Banking Authority at https://www.eba.europa.eu/