86. Kui krüptovarateenuse osutaja on täielikult veendunud, et isehallatav aadress on kliendi …

Kui krüptovarateenuse osutaja on täielikult veendunud, et isehallatav aadress on kliendi omandis või kontrolli all, peaks krüptovarateenuse osutaja selle oma süsteemides dokumenteerima ja ta ei pea uuesti kohaldama eespool nimetatud meetmeid samalt aadressilt või samale aadressile tehtavate järgnevate tehingute korral (nn valgeloend). Valgefiltreerimist kasutav krüptovarateenuse osutaja peaks kehtestama kontrollid, et tuvastada isehallatava aadressi rahapesu ja terrorismi rahastamise riski ning seda omava või kontrolliva isiku muutused. Kui krüptovarateenuse osutaja teeb kindlaks, et isehallatava aadressi rahapesu ja terrorismi rahastamise risk on muutunud, või kui on märke, et klient enam ei oma ega kontrolli isehallatavat aadressi, peaks ta selle aadressi oma valgeloendist välja jätma.

4.8.5. Riskimaandusmeetmed, mida tuleks võtta seoses isehallatavalt aadressilt või isehallatavale aadressile tehtavate ülekannetega

1. Ülevaade

1.1 Viited

1.2 Tuvastatud nõuded

1.3 Seotud standardid

2. Tuvastatud nõuded

3. Seotud standardid

• EBA - Published by the European Banking Authority at https://www.eba.europa.eu/