86. Ako je pružatelj usluga povezanih s kriptoimovinom u potpunosti uvjeren da je vlastito …

Ako je pružatelj usluga povezanih s kriptoimovinom u potpunosti uvjeren da je vlastito udomljena adresa u vlasništvu ili pod kontrolom njegove stranke, pružatelj usluga povezanih s kriptoimovinom trebao bi to dokumentirati u svojim sustavima i možda neće m orati ponovno primjenjivati prethodno navedene mjere na naknadne transakcije s iste adrese ili na istu adresu („bijela lista”). Pružatelj usluga povezanih s kriptoimovinom koji upotrebljava bijelu listu trebao bi imati uspostavljenu kontrolu za utvrđivanje promjena rizika od pranja novca/financiranja terorizma u pogledu vlastito udomljene adrese, vlasništva te adrese i kontrole nad njom. Ako pružatelj usluga povezanih s kriptoimovinom utvrdi da se rizik od pranja novca i financiranja terorizma u odnosu na vlastito udomljenu adresu promijenio ili da postoje naznake da njegova stranka više ne posjeduje ili kontrolira vlastito udomljenu adresu, trebao bi ukloniti tu adresu s bijele liste.

4.8.5. Mjere za smanjenje rizika koje je potrebno uvesti u pogledu prijenosa na vlastito udomljenu adresu ili s nje

1. Pregled

1.1 Reference

1.2 Utvrđeni zahtjevi

1.3 Povezani standardi

2. Utvrđeni zahtjevi

3. Povezani standardi

• EBA - Published by the European Banking Authority at https://www.eba.europa.eu/