86. Nel caso in cui il CASP si sia pienamente assicurato che l’indirizzo auto-ospitato sia di …

Nel caso in cui il CASP si sia pienamente assicurato che l’indirizzo auto-ospitato sia di proprietà del cliente o da questi controllato, il CASP dovrebbe documentarlo nei propri sistemi e potrebbe non rendersi necessario che riapplichi le misure di cui sopra alle operazioni successive da o verso lo stesso indirizzo (« whitelisting » o iscrizione in una lista bianca). Un CASP che si avvalga di tale iscrizione deve disporre di controlli per individuare modifiche del rischio di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo dell’indirizzo auto-ospitato e del relativo titolo di proprietà o controllo. Qualora il CASP stabilisca che sia cambiato il rischio di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo associato all’indirizzo auto-ospitato o che vi siano indizi del fatto che il suo cliente non possieda o non controlli più l’indirizzo auto-ospitato, dovrebbe rimuovere questo indirizzo dalla sua lista bianca.

4.8.5. Misure di mitigazione da attuare in merito ai trasferimenti da o verso un indirizzo auto-ospitato

1. Panoramica

1.1 Riferimenti

1.2 Requisiti identificati

1.3 Standard correlati

2. Requisiti identificati

3. Standard correlati

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