86. Kadar je CASP v celoti prepričan, da je naslov brez gostitelja v lasti ali pod nadzorom …

Kadar je CASP v celoti prepričan, da je naslov brez gostitelja v lasti ali pod nadzorom stranke, bi moral to dokumentirati v svojih sistemih in mu morda ne bo treba ponovno uporabiti zgornjih ukrepov za nadaljnje transakcije z istega naslova ali na njega (t. i. uvrstitev na beli seznam). CASP, ki uporablja uvrstitev na beli seznam, bi moral imeti vzpostavljene kontrole za ugotavljanje sprememb v tveganju PD/FT pri naslovu brez gostitelja in njegovem lastništvu ali upravljanju. Če ugotovi, da se je tveganje PD/FT pri naslovu brez gostitelja spremenilo ali da obstajajo znaki, da njegova stranka ni več lastnik naslova brez gostitelja ali je ne nadzira več , bi moral ta naslov odstraniti z belega seznama.

4.8.5. Blaži lni ukrepi, ki jih je treba uvesti v zvezi s prenosi na naslov brez gostitelja ali z njega

1. Pregled

1.1 Sklici

1.2 Ugotovljene zahteve

1.3 Povezani standardi

2. Ugotovljene zahteve

3. Povezani standardi

• EBA - Published by the European Banking Authority at https://www.eba.europa.eu/