86. Cuando el PSCA esté plenamente convencido de que la dirección autoalojada es propiedad de su …

Cuando el PSCA esté plenamente convencido de que la dirección autoalojada es propiedad de su cliente o está bajo su control, lo documentará en sus sistemas y puede que no tenga que volver a aplicar las medidas anteriores a las transacciones posteriores que se realicen desde o hacia la misma dirección ("listas blancas"). Un PSCA que haga uso de la lista blanca deberá disponer de controles para identificar cambios en el riesgo de BC/FT de la dirección autoalojada y en su propiedad o control. Si el PSCA establece que el riesgo de BC/FT de la dirección autoalojada ha cambiado o que existen indicios de que su cliente ya no posee o controla la dirección autoalojada, eliminará esta dirección de su lista blanca.

4.8.5. Medidas de mitigación que deben adoptarse en relación con las transferencias desde o hacia una dirección autoalojada

1. Resumen

1.1 Referencias

1.2 Requisitos identificados

1.3 Estándares relacionados

2. Requisitos identificados

3. Estándares relacionados

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