55. Описанието на процеса следва да включва позоваване на спазването на приложимите задължения …

Описанието на процеса следва да включва позоваване на спазването на приложимите задължения срещу изпиране на пари/финансиране на тероризма. По - специално планът за обратно изкупуване следва:

• а) по отношение на подточка i) от точка 54 по - горе, да се позовава на изпълнението на мерките за комплексна проверка на клиента, приложими в съответствие с Директива (ЕС) 2015/849, за притежателите на токена, които са подали искания за обратно изкупуване;
• б) по отношение на подточка iii) от точка 54 по - горе, да се позовава на проверките на информацията, придружаваща прехвърлянето на средства, в съответствие с Регламент (ЕС) 2023/1113, когато е приложимо.

Компетентните органи следва да упражняват правомощия и да изпълняват задачи във връзка с обратното изкупуване, както е посочено в настоящите насоки, в ефективно сътрудничество и обмен на информация с органите, компетентни за предотвратяването на изпирането на пари и борбата с финансирането на тероризма, в съответствие с член 94, параграф 5 от посочения регламент.

1. Преглед

1.1 Препратки

1.2 Идентифицирани изисквания

1.3 Свързани стандарти

2. Идентифицирани изисквания

3. Свързани стандарти

• EBA - Published by the European Banking Authority at https://www.eba.europa.eu/