55. Opis procesu by mal zahŕňať odkaz na dodržiavanie uplatniteľných povinností v oblasti boja …

Opis procesu by mal zahŕňať odkaz na dodržiavanie uplatniteľných povinností v oblasti boja proti praniu špinavých peňazí a financovaniu terorizmu. Plán spätnej výmeny by mal najmä:

• a) pokiaľ ide o bod i) v odseku 54, odkazovať na vykonanie opatrení povinnej starostlivosti vo vzťahu ku klientovi, ktoré sa uplatňujú v súlade so smernicou (EÚ) 2015/849 na držiteľov tokenov predkladajúcich žiadosť o spätnú výmenu;
• b) pokiaľ ide o bod iii) v odseku 54, ak je to uplatniteľné, odkazovať na kontroly informácií sprevádzajúcich prevod finančných prostriedkov v súlade s nariadením (EÚ) 2023/1113.

Príslušné orgány by mali vykonávať právomoci a úlohy v súvislosti so spätnou výmenou, ako sa uvádza v týchto usmerneniach, v účinnej spolupráci a výmene informácií s orgánmi príslušnými na predchádzanie praniu špinavých peňazí a boj proti financovaniu terorizmu v súlade s článkom 94 ods. 5 uvedeného nariadenia.

1. Prehľad

1.1 Odkazy

1.2 Identifikované požiadavky

1.3 Súvisiace štandardy

2. Identifikované požiadavky

3. Súvisiace štandardy

• EBA - Published by the European Banking Authority at https://www.eba.europa.eu/