55. Beskrivelsen af processen bør indeholde en henvisning til AML/CFT-compliance. …

Beskrivelsen af processen bør indeholde en henvisning til AML/CFT-compliance. Genindløsningsplanen bør navnlig:

• a) med hensyn til litra i) i punkt 54 ovenfor henvise til gennemførelsen af de kundekendskabsprocedurer, der finder anvendelse i overensstemmelse med direktiv 2015/849/EU på de tokenindehavere, der fremsætter genindløsningskravet
• b) med hensyn til litra iii) i punkt 54 ovenfor henvise til kontrollen af de oplysninger, der medsendes ved pengeoverførslen i henhold til forordning (EU) 2023/1113, hvor det er relevant.

Kompetente myndigheder bør udøve beføjelser og udføre opgaver i relation til genindløsning som specificeret i disse retningslinjer, gennem effektivt samarbejde og udveksling af oplysninger med kompetente myndigheder på området for forebyggelse af hvidvask af penge og bekæmpelse af finansiering af terrorisme i overensstemmelse med artikel 94, stk. 5, i nævnte forordning.

1. Oversigt

1.1 Referencer

1.2 Identificerede krav

1.3 Relaterede standarder

2. Identificerede krav

3. Relaterede standarder

• EBA - Published by the European Banking Authority at https://www.eba.europa.eu/