55. Id-deskrizzjoni tal- proċess għandha tinkludi referenza għall -konformità mal-obbligi …

Id-deskrizzjoni tal- proċess għandha tinkludi referenza għall -konformità mal-obbligi applikabbli tal-AML/CFT. B’mod partikolari, il- pjan ta’ fidi għandu:

• a) fir-rigward tal-punt (i) fil-paragrafu ta’ 54 hawn fuq, tirreferi għall - eżekuzzjoni tal - miżuri ta’ diliġenza dovuta mal -klijent applikabbli f’konformità mad- Direttiva (UE) 2015/849 għad - detenturi tat-tokens li jissottomettu l-pretensjoni ta’ fidi;
• b) fir-rigward tal-punt (iii) fil-paragrafu ta’ 54 hawn fuq, irreferi għall - kontrolli fuq l - informazzjoni li takkumpanja t-trasferiment ta’ fondi skont ir-Regolament (UE) 2023/1113, fejn applikabbli.

L- awtoritajiet kompetenti għandhom jeżerċitaw setgħat u jwettqu kompiti fir -rigward tal-fidi kif speċifikat f’dawn il -Linji gwida f’kollaborazzjoni effettiva u skambju ta’ informazzjoni mal-awtoritajiet kompetenti għall -prevenzjoni tal- ħasil tal -flus u l- ġ lieda kontra l-finanzjament tat-terroriżmu f’konformità mal -Artikolu 94(5) ta’ dak ir-Regolament.

1. Ħarsa ġenerali

1.1 Referenzi

1.2 Rekwiżiti identifikati

1.3 Standards relatati

2. Rekwiżiti identifikati

3. Standards relatati

• EBA - Published by the European Banking Authority at https://www.eba.europa.eu/