55. Opis procesu powinien zawierać odniesienie do zgodności z mającymi zastosowanie obowiązkami w …

Opis procesu powinien zawierać odniesienie do zgodności z mającymi zastosowanie obowiązkami w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu. W szczególności plan wykupu powinien:

• a) w zakresie powyższego ppkt (i) w pkt 54 – odnosić się do wykonania środków należytej staranności wobec klienta mających zastosowanie zgodnie z dyrektywą 2015/849/UE do posiadaczy tokenów składających roszczenie o wykup;
• b) w zakresie powyższego ppkt (iii) w pkt 54 – w stosownych przypadkach – odnieść się do kontroli informacji towarzyszących transferom środków pieniężnych zgodnie z rozporządzeniem (UE) 2023/1113.

Właściwe organy powinny wykonywać uprawnienia i realizować zadania związane z wykupem, o czym mowa w niniejszych wytycznych, w ramach skutecznej współpracy i wymiany informacji z organami właściwymi w zakresie zapobiegania praniu pieniędzy i zwalczania finansowania terroryzmu zgodnie z art. 94 ust. 5 tego rozporządzenia.

1. Przegląd

1.1 Odwołania

1.2 Zidentyfikowane wymagania

1.3 Powiązane normy

2. Zidentyfikowane wymagania

3. Powiązane normy

• EBA - Published by the European Banking Authority at https://www.eba.europa.eu/