55. Opis postopka mora vključevati sklicevanje na skladnost z veljavnimi obveznostmi na področju …

Opis postopka mora vključevati sklicevanje na skladnost z veljavnimi obveznostmi na področju preprečevanja pranja denarja in financiranja terorizma. Načrt unovčenja bi se moral zlasti:

• a) v zvezi s točko (i) odstavka 54 zgoraj sklicevati na izvajanje ukrepov skrbnega preverjanja strank, ki se v skladu z Direktivo 2015/849/EU uporabljajo za imetnike žetonov, ki predložijo terjatev za unovčenje;
• b) v zvezi s točko (iii) odstavka 54 zgoraj sklicevati na preglede informacij, ki spremljajo prenos sredstev v skladu z Uredbo (EU) 2023/1113, kjer je to ustrezno.

Pristojni organi bi morali izvajati pooblastila in naloge v zvezi z unovčenjem, kot je določeno v teh smernicah, z učinkovitim sodelovanjem in izmenjavo informacij z organi, pristojnimi za preprečevanje pranja denarja in financiranja terorizma, v skladu s členom 94(5) navedene uredbe.

12

1. Pregled

1.1 Sklici

1.2 Ugotovljene zahteve

1.3 Povezani standardi

2. Ugotovljene zahteve

3. Povezani standardi

• EBA - Published by the European Banking Authority at https://www.eba.europa.eu/