55. Proceso aprašyme turėtų nurodyta, kad bus laikomasi taikomų kovos su pinigų plovimu ir …

Proceso aprašyme turėtų nurodyta, kad bus laikomasi taikomų kovos su pinigų plovimu ir terorizmo finansavimu prievolių. Visų pirma išpirkimo plane turėtų būti:

• a) dėl pirmiau pateiktos 54 dalies i punkto – nurodyta, kad bus vykdomos deramo klientų tikrinimo priemonės, taikomos pagal Direktyvą (ES) 2015/849 išpirkimo reikalavimą pateikusiems žetonų turėtojams;
• b) dėl pirmiau pateiktos 54 dalies iii punkto – nurodyta, kad bus tikrinama informacija, teikiama pervedant lėšas pagal Reglamentą (ES) 2023/1113, jei taikoma.

Vykdydamos šiose gairėse nurodytus su išpirkimu susijusius įgaliojimus ir užduotis kompetentingos institucijos turėtų veiksmingai bendradarbiauti ir keistis informacija su institucijomis, atsakingomis už pinigų plovimo prevenciją ir kovą su terorizmo finansavimu, pagal to reglamento 94 straipsnio 5 dalį.

1. Apžvalga

1.1 Nuorodos

1.2 Nustatyti reikalavimai

1.3 Susiję standartai

2. Nustatyti reikalavimai

3. Susiję standartai

• EBA - Published by the European Banking Authority at https://www.eba.europa.eu/