55. Ba cheart go n-áireofaí sa tuairisc ar an bpróiseas tagairt do chomhlíonadh oibleagáidí SA/MSC …

Ba cheart go n-áireofaí sa tuairisc ar an bpróiseas tagairt do chomhlíonadh oibleagáidí SA/MSC is infheidhme. Go háirithe, ba cheart an méid seo a leanas a bheith san áireamh sa phlean fuascailte:

• a) maidir le pointe (i) i mír 54 thuas, tagairt a dhéanamh d’fhorghníomhú na mbeart díchill chuí custaiméara is infheidhme i gcomhréir le Treoir 2015/849/AE do na sealbhóirí comharthaí a bhfuil an t-éileamh fuascailte á chur isteach acu;
• b) maidir le pointe (iii) i mír 54 thuas, tagairt a dhéanamh do na seiceálacha ar an bhfaisnéis a ghabhann leis an aistriú cistí i gcomhréir le Rialachán (AE) 2023/1113, i gcás inarb infheidhme.

Ba cheart d’údaráis inniúla cumhachtaí a fheidhmiú agus cúraimí a chomhlíonadh i ndáil le fuascailt mar a shonraítear sna Treoirlínte seo i gcomhar éifeachtach agus i malartú faisnéise le húdaráis atá inniúil chun sciúradh airgid a chosc agus maoiniú sceimhlitheoireachta a chomhrac i gcomhréir le hAirteagal 94(5) den Rialachán sin.

1. Forbhreathnú

1.1 Tagairtí

1.2 Ceanglais aitheanta

1.3 Caighdeáin ghaolmhara

2. Ceanglais aitheanta

3. Caighdeáin ghaolmhara

• EBA - Published by the European Banking Authority at https://www.eba.europa.eu/