55. La descripción del proceso incluirá una referencia al cumplimiento de las obligaciones …

La descripción del proceso incluirá una referencia al cumplimiento de las obligaciones aplicables en materia de PBC/FT. En particular, el plan de reembolso:

• a) con respecto al punto i) del apartado 54 anterior, hará referencia a la ejecución de las medidas de diligencia debida con respecto al cliente aplicables de conformidad con la Directiva 2015/849/UE a los titulares de fichas que presenten la solicitud de reembolso;
• b) con respecto al punto iii) del apartado 54 anterior, hará referencia a las comprobaciones de la información que acompaña a la transferencia de fondos de conformidad con el Reglamento (UE) 2023/1113, cuando proceda.

Las autoridades competentes ejercerán facultades y desempeñarán funciones en relación con el reembolso, tal como se especifica en las presentes Directrices, colaborando e intercambiando información de forma efectiva con las autoridades competentes en materia de prevención del blanqueo de capitales y lucha contra la financiación del terrorismo, de conformidad con el artículo 94, apartado 5, del Reglamento (UE) 2023/1114.

1. Resumen

1.1 Referencias

1.2 Requisitos identificados

1.3 Estándares relacionados

2. Requisitos identificados

3. Estándares relacionados

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